По сообщению МВД, еще в 2011 году руководство сбытовой компании заключило договор с одной фирмой, которая, как позже выяснится, была так называемой однодневкой и зарегистрирована на подставное лицо.
Данная организация должна была оказывать услуги по оперативному сопровождению на рынке электроэнергии. При этом никаких работ подрядчик не выполнял, однако ОАО «Ивэнергосбыт» исправно перечислял платежи компании.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой достигает до 10 лет тюремного заключения.