Главная новость

Три коммерческих банка уличены в отмывании денег

icon 18/04/2014
icon 11:10

© Три коммерческих банка уличены в отмывании денег

Три коммерческих банка уличены в отмывании денег
Руководство банков привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Это неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю…

Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Штрафы получили Ганзакомбанк и «Сервис-Резерв». Транснациональный Банк получил предупреждение.


Другие новости

Главные новости

02/05/2025 09:31

В ДТП в Фурмановском районе погиб водитель пассажирского автобуса
29/04/2025 17:20

Фигуранты «дорожного дела» директор ивановского дептранса Вавринчук и его зам Панков остаются под стражей
28/04/2025 14:16

Президент Владимир Путин объявил о перемирии в дни 80-летия Победы
25/04/2025 20:29

Экс-главе Заволжского района Анатолию Молодову избрали меру пресечения
25/04/2025 11:48

На бывшего главу Заволжского района Анатолия Молодова завели второе уголовное дело о превышении должностных полномочий