В Иванове суда ждет подпольный банкир

18/03/2015

09:50

Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, который обвиняется в незаконной банковской деятельности (ч.1 ст. 172 УК РФ), завершено.

Следствие полагает, что с декабря 2010 по март 2014 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность. А именно: обналичивал денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-однодневок, которые были открыты на него и его знакомых.

От указанной деятельности ушлый делец получил доход в крупном размере – 2,9 млн рублей.

Следователи установили: приятели и знакомые подсудимого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, ничего о планах и нарушениях друга не знали. В частности, не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-однодневки, которые подпольный банкир использовал в преступных целях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментируйте наши новости: