ТОП-100 влиятельных людей Ивановской области-2024: Станислав Воскресенский, место № 1
В Иванове суда ждет подпольный банкир
© В Иванове суда ждет подпольный банкир
Следствие полагает, что с декабря 2010 по март 2014 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность. А именно: обналичивал денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-однодневок, которые были открыты на него и его знакомых.
От указанной деятельности ушлый делец получил доход в крупном размере – 2,9 млн рублей.
Следователи установили: приятели и знакомые подсудимого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, ничего о планах и нарушениях друга не знали. В частности, не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-однодневки, которые подпольный банкир использовал в преступных целях.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментируйте наши новости:
